加密貨幣監管｜Binance 執行長趙長鵬 CZ 被判入獄四個月，美國司法部稱這是迄今為止 “最大的企業決議”！？｜加密貨幣交易｜加密貨幣社區新聞關注

去年 11 月，趙長鵬卸任領導職務，並對司法部和其他美國機構提出的一系列違規行為認罪。

編輯: ADAC 2024-05-07

加密貨幣交易所 Binance 的創始人兼執行長趙長鵬（又名 “CZ”）被判處四個月監禁。

來源：Ben McShane / Sportsfile for Web Summit / Getty Images Ben McShane / Sportsfile for Web Summit / Getty Images

根據 Coindesk 報道，六天前，美國司法部曾建議判處趙長鵬 36 個月監禁，這將「遠高於其認罪協議中規定的 18 個月刑期」。

去年 11 月，趙長鵬卸任領導職務，並對司法部和其他美國機構提出的一系列違規行為認罪。

當時，Binance 承認 “參與了反洗錢、無證資金轉移和違反制裁的行為”，司法部稱這是 “最大的企業決議”，其中包括對一名高管的刑事指控。趙曾承認未能維持反洗錢計畫。

一份指控文件稱，Binance、趙和其他相關方 “故意不註冊為貨幣服務企業”，並違反了《銀行保密法》（Bank Secrecy Act），沒有實施反洗錢計劃。文件還稱，相關各方涉嫌違反美國經濟制裁，“蓄意從美國市場獲利”，沒有遵守美國法律。

Binance 於 2017 年 6 月上線，並在 180 天內成為全球最大的加密貨幣交易所。根據 CoinMarketCap 的數據，在過去的24小時內，它的交易量超過227億美元，大大高於第二大加密貨幣交易所 Coinbase 的31億美元交易量。