如何從 FTX 的瓦礫中找回自己被凍結的數百萬美元？一個神秘的洗售（Wash Trading）套利者似乎找到了巧妙的方法。
FTX 是由 Sam Bankman-Fried 創立的加密貨幣交易所。圖片：Shutterstock
在加密貨幣交易所 FTX 完全崩潰之後，連同其創始人 Sam Bankman-Fried 的數十億美元財富，似乎正在醞釀進一步的金融策略。
自本週早些時候該交易所崩潰以來，該交易所的非美國版本的提款和內部餘額轉移已被凍結，導致數十億美元的客戶資金擱淺，無法收回。
隨著 FTX 危機繼續滲透到加密圈，該平台的用戶正在嘗試各種方法，繞過官方程序，從這個崩潰的交易所提取他們的資金。
11月10日，該交易所宣布，它將開始提取位於巴哈馬的資金。據該交易所稱，此舉旨在讓其巴哈馬總部符合該國境內監管機構的要求。
1) Per our Bahamian HQ's regulation and regulators, we have begun to facilitate withdrawals of Bahamian funds. As such, you may have seen some withdrawals processed by FTX recently as we complied with the regulators.
— FTX (@FTX_Official) November 10, 2022
1）根據我們巴哈馬總部的規定和監管機構的要求，我們已經開始為巴哈馬的資金提取提供便利。因此，你可能看到最近 FTX 處理了一些提款，因為我們遵守了監管機構的規定。
– FTX（@FTX_Official）2022年11月10日
隨後，網上開始流傳一個神秘賬戶的圖片，該賬戶的日交易額高達3億多美元，分成無數個約7萬美元的交易，大大超過了該賬戶平時的交易額。網絡上的觀察家們都想迫切的知道這是否是巴哈馬以外的用戶為取回原本被凍結的數百萬資金而進行的一次聰明的、儘管是高度非法的嘗試。
here's what this is. it's very sneaky.
it's person A w/ funds stuck on FTX, and person B with a bahamian kyc'd account.
B makes a market, 738.2@784.1.
A buys B's offer and sells B's bid over and over, transferring funds from A's account to B's at ~6% of amount each roundtrip https://t.co/5gTtTCDgXs
— Eli Williams (@elitwilliams) November 10, 2022
關於這些理論，第一種說法是，這個位於美國以外的賬戶正在使用一種叫做 “洗售/洗牌交易（Wash Trading）” 的技術演變，將其資產吸到安全區域。簡單地說，洗牌交易是指一個賬戶對自己進行的交易，以創造一個熱鬧的市場假象。在這種情況下，一個賬戶，我們稱其為賬戶 A ——正在與一個位於巴哈馬的對應賬戶 B 進行交易。
設計算法做市商 Eli Williams 是最早注意到這一系列奇怪交易的人之一。在接受外媒採訪時，他推測賬戶 B 是作為賬戶 A 的 “做市商”，在一個幾乎完全沒有流動性的市場中，為賬戶 A 的巨額交易充當買家。
洗牌交易並沒有真正的市場利益的干擾，讓買家和賣家基本上選擇自己的價格。Williams 的預感——我們要清楚，這只是一種預感，儘管得到了網上流言蜚語中幾乎所有人的支持——就是賬戶 A 故意以巨大的虧損賣給賬戶 B，讓 B 在每次交易中獲得巨大利潤。隨著時間的推移，這就有效地將 A 的資金轉移給了 B，然後他就可以在他居住的任何一個陽光燦爛的巴哈馬島平靜地將其兌現。
“如果他們成功了，” Williams 解釋說，”這使得每筆交易中一些小比例的交易額被有效地從 A 轉移到B，使 A 的餘額逐漸減少，直到歸零。”
他又用淺白的術語解釋了這一點。他說：”你以1美元賣給我一個蘋果，我以2美元賣給你，你以1美元賣給我，我再以2美元賣給你。我現在有你的2美元，而我之前沒有。”
然後呢？幾百萬元穩操勝券。
當然，不是任何人都能做到這一點的。如前所述，雙方必須確保沒有其他交易者會在不知情的情況下參與他們的計劃，也就是說，作為買方或賣方參與。這必須是一個 “幾乎是空的訂單簿”，Williams 說。否則，”別人可能會和你一起交易，妨礙你的洗牌交易”。
同樣，交易的金額必須巨大，以確保從每次製造的 “損失” 中獲得的收益足夠大。” 我的直覺是，從法律上講，除非金額非常大，否則冒險是沒有意義的，” Williams 說。” 如果你在交易所有1800萬美元，你就有能力高薪僱用法律代表，如果事情到了這一步。”（我想他說的 “那個” 是指某種起訴——我們正在談論的是市場操縱。）
更重要的是，雙方還必須事先認識對方。Williams 說：”這只能在之前達成協議並了解市場和交易時機的兩方之間進行。” 他們可能在 Twitter 上互相聯繫，A 可能在櫃檯上（或確實在櫃檯下）賄賂 B，或者——更有可能—— “都是由擁有 A 和 B 的賬戶的一套 API 密鑰的一方執行的。”
這給我們帶來了一個問題。這個自動套利者可能是誰？
這很難講。罪魁禍首必須是非常富有的人，而且可能是在巴哈馬。一些人懷疑是一個被稱為 Algod 的著名交易員，他被認為做了一些可疑的交易，但 Algod 嚴厲地否認有做過任何干預行為。
Apparently this is a Bahamas account withdrawing other people's funds for them.
They are likely bypassing the internal balance transfers block by selling NFTs on FTX's NFT marketplace — eg. Bahamas account creates an NFT, the stuck user buys the NFT with their full balance. https://t.co/VphzwQprdQ
— Cobie (@cobie) November 11, 2022
Williams 的理論也不是關於這些神秘賬戶到底在幹什麼的唯一理論。以加密貨幣為主題的 UpOnlyTV 播客的主持人 Jordan Fish 推測，巴哈馬賬戶實際上是在購買賬戶 A 衍生出的 NFT（非同質化代幣）。” 巴哈馬賬戶創造了一個 NFT，被凍結的用戶用他們全部的餘額購買 NFT，” 他在 Twitter 上說。
“這似乎是目前第一個有記錄的 NFT 效用案例，” Fish 補充說。
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