美國國稅局（IRS）的調查人員昨天表示，人們擔心加密資產（虛擬貨幣）和 NFT（不可替代代幣）的欺詐和市場操縱。我們將繼續加強我們在這一領域的調查能力。彭博社報導。
表達對欺詐和市場操縱的擔憂
“虛擬貨幣領域存在大量欺詐行為，”美國國稅局犯罪調查部特工 Ryan Corner 在南加州大學古爾德法學院主辦的在線活動中表示。
“當我看到人們為似乎沒有真正價值的資產（例如 NFT）支付數百萬美元時，我感到擔心，”瑞安說。壞人指出，它也可以用來清理犯罪所得的錢。
它還提到市場已準備好運行。“一位傑出的投資者有能力通過一條推文來改變 NFT 和加密貨幣的資產價格，”他說。
以往適用案例
正如 Ryan 指出的那樣，眾所周知，由於 Elon Musk 的推文，比特幣 (BTC)和狗狗幣 (DOGE) 的價格在 2019 年飆升。
名人參與欺詐項目的情況很少見。2018年，職業拳擊手弗洛伊德·梅威瑟和音樂製作人DJ Khaled在SNS上宣傳欺詐性ICO（Initial Coin Offering）。他已向美國證券交易委員會 (SEC) 支付了罰款，原因是他沒有披露他已獲得報酬。
進一步加強偵查能力
據 Ryan 稱，美國國稅局刑事調查部目前正計劃對加密貨幣和 NFT 領域的所有調查人員進行培訓。
該公司打算在與司法部等其他政府機構合作共享信息的同時阻止犯罪。
美國國稅局於 2009 年 11 月發布了年度調查報告。據此，美國國稅局每年查獲價值 35 億美元的虛擬貨幣。據報導，它占美國國稅局一年扣押資產的 93%。
關於加密貨幣相關犯罪的增加，報告稱：
刑事調查部門已將加密貨幣、區塊鍊和開源情報（OSINT）技術的培訓和部署列為優先事項，以打擊複雜的網絡金融犯罪。
美國國稅局刑事調查部預計今年將在弗吉尼亞州建立一個先進的數據中心，以進一步加強其在數字金融領域的調查能力。
什麼是開源情報 (OSINT)？
英文“Open Source Intelligence”的縮寫。這是一項從公開可用的信息源收集和分析數據的活動。它還可用於識別進行網絡攻擊的團體。
