許多人懷疑但難以實際證明的事情現在已被加密網絡犯罪專家 Chainalysis 證實：無論如何，沒有證據表明受制裁的俄羅斯實體正在使用加密貨幣來逃避制裁。
隨著俄羅斯在烏克蘭的戰爭繼續進行，加密貨幣在衝突中發揮著重要作用，但不能逃避對俄羅斯實體或寡頭的製裁。相反，加密已證明自己在支持烏克蘭方面非常有用，因為世界各地的用戶已向僅烏克蘭政府提供的地址捐贈了超過 5,600 萬美元的加密貨幣。這“不僅展示了加密社區的慷慨，還展示了加密貨幣在跨境支付中的獨特效用，”Chainalysis 關於此事的報告寫道。
正如大多數讀者所知，美國及其在歐盟和其他地方的許多盟友對俄羅斯採取了前所未有的行動，包括增加俄羅斯寡頭、他們的家庭成員和他們的企業，以及所有主要的國有銀行和許多能源出口商，向外國資產控制辦公室 (OFAC) 特別指定國民和被禁人員名單 (SDN)。西方列強還從 SWIFT 系統中刪除了部分俄羅斯銀行，基本上將它們與全球金融系統隔絕，並制裁俄羅斯中央銀行，阻止其使用其 6,500 億美元的儲備來減輕制裁的影響。
沒有證據表明正在發生逃避制裁
許多人現在想知道俄羅斯的商業和政治精英如何使用比特幣 (BTC) 或以以太幣 (ETH) 等加密貨幣來逃避制裁。 報告表明：“雖然沒有直接證據表明這種情況正在發生，但這是一個合理的擔憂，因為俄羅斯在幾類基於加密貨幣的犯罪中所佔份額不成比例，並且是許多涉及洗錢活動的加密貨幣服務的所在地。” 正如 Chainalysis 聯合創始人 Jonathan Levin 在美國參議院作證時所解釋的那樣，如果發生基於加密貨幣的制裁規避，它可能看起來更像是典型的洗錢活動，其中相對少量的加密貨幣逐漸轉移到不同的兌現點，而不是在巨額交易中一次性完成。
Chainalysis 的報告繼續列出了可以逃避制裁的不同方式，並駁回了所有這些方式。首先，如果俄羅斯的加密大戶——價值超過 100 萬美元的錢包——會試圖轉移這些資金，它會被顯示出來。從入侵開始到 3 月 21 日，Chainalysis 追踪了價值超過 6,200 萬美元的加密貨幣從俄羅大戶發送的地址，其中許多與場外交易櫃檯和交易所有關，其中一些是高風險的。
“雖然這種活動的高峰很常見，但在入侵後不久的 2 月 28 日一周，俄羅斯的大戶發送量達到了大約八個月來的最高水平，達到 2,650 萬美元。僅鏈上活動無法告訴我們這些轉移是否構成逃避制裁，因為我們不知道鯨魚錢包是否由受制裁的個人和實體控制，”報告中寫道。
Sbercoin 歸零
Chainalysis 還研究了俄羅斯最大的銀行 Sberbank 發行的新創建的加密貨幣，該銀行在戰爭開始時被列入製裁名單。 Sbercoin，此前已於 2020 年底宣佈。根據 CoinMarketCap 的數據，Sbercoin 的總交易量約為 450 萬美元，全部來自一個流行的去中心化交易所。自推出以來，Sbercoin 的價格已下跌超過 90 %，截至 3 月 28 日，其價格目前為 0.00003329 美元，市值為 113,089 美元。因此，Sbercoin 顯然不用於逃避制裁。
與此同時， Chainalysis 還研究了其他可能表明俄羅斯實體逃避制裁的加密貨幣服務和使用類型，但到目前為止，這些的鏈上指標並沒有顯示出太多異常。俄羅斯擁有龐大的服務生態系統，可以合理地預期，受制裁的俄羅斯實體可能會試圖利用這些服務通過它們轉移財富來逃避制裁。
沒有交易所顯示任何異常活動
此外，Chainalysis 分析了高風險交易所，那些往往具有寬鬆的合規要求的交易所，例如：在俄羅斯很突出的 Garantex 和 Bitzlato，以及以太坊（Ethereum）混合器 Tornado。到目前為止，這些服務都沒有出現流入或流出高峰或任何其他異常活動。 Chainalysis 還研究了迄今為止世界上最大的暗網市場 Hydra，得出了同樣的結果。
報告顯示：“我們正在繼續監控 Hydra，但到目前為止，它的交易量並沒有顯示出任何異常情況，事實上在烏克蘭入侵之後，它的交易量已經有所下降。” 一些受制裁的國家，如：伊朗，已轉向加密貨幣挖礦以獲得資本並彌補與製裁相關的損失。俄羅斯也有可能這樣做。截至 2021 年 8 月，俄羅斯在全球比特幣（BTC）算力份額中排名全球第三。雖然入侵後俄羅斯某些地區的加密貨幣礦工的電力消耗有所增加，但由於無法判斷其中是否有任何可歸因於受制裁的實體。而受制裁的實體也不太可能在新制裁下達後的幾週內建立重要的採礦業（Mining）務。
盧布交易增長超過 900 %
Chainalysis 使用 Kaiko 提供的交易所訂單簿數據，觀察了包括俄羅斯盧佈在內的交易對的交易量變化。涉及盧布交易對的交易量在入侵後立即增加，在 2 月 19 日至 24 日期間增長超過 900 % 至超過 7,000 萬美元，這是自 2021 年 5 月以來的最高交易量。
從那以後，盧布的交易量繼續波動，儘管它們尚未再次突破 7,000 萬美元，認為這項活動不太可能反映大規模的製裁規避。“我們目前的假設是，盧布對交易量的主要驅動因素是波動性和未經批准的俄羅斯加密貨幣用戶試圖在盧布貶值時保護他們的儲蓄，”報告中寫道。
最後，Chainalysis 還監控了俄羅斯網絡犯罪分子的活動，特別是參與勒索軟件攻擊的團伙。根據 Chainalysis 的數據，其中一個團伙 Conti 是 2021 年最活躍的勒索軟件組織，它在入侵後不久宣布效忠俄羅斯政府，承諾對俄羅斯的敵人發起網絡攻擊。不久之後，一個不知名的人通過洩露 Conti 的敏感信息進行報復，包括該組織的內部聊天記錄、源代碼等。總而言之，Chainalysis 沒有發現這些團伙活動增加的跡象，也沒有發現任何可能表明逃避制裁的活動。
向烏克蘭提供價值 5,600 萬美元的加密貨幣
總之，Chainalysis 找不到任何逃避制裁的重大跡象。相反，加密貨幣在烏克蘭戰爭中的作用必須是支持烏克蘭戰爭努力和該國人民的工具。報告寫道：“截至 3 月 28 日，世界各地的加密愛好者已向烏克蘭政府提供的地址捐贈了價值超過 5,600 萬美元的加密貨幣，更不用說數百個 NFT 和向其他接受加密貨幣的慈善組織捐款。這些捐贈不僅是社區慷慨的一個例子，也是加密貨幣在緊急情況下作為跨境價值轉移機制的效用。”
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